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400亿币圈大案,超200万人血亏,比特币们如何掏空你的钱包?

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最近币圈各种上热搜。


最具代表性的当属比特币,比特币从今年5月开始就一路走低,之后接近腰斩,全网有超24万人的账户都遭遇了爆仓。



然而价格在上周经历了过山车一般的行情后,于美国当地时间周一反弹。


特斯拉创始人马斯克周一下午表示,他正在就推动比特币行业使用可再生能源与相关机构积极对话。


桥水基金创始人瑞·达利欧本月6日录制的一段采访在周一播出,他首次表示,自己目前持有一些比特币。


这些表态带动比特币价格周一重回39000美元,较周日上涨近17%。


由于暴涨暴跌的特性,流传于币圈的传奇故事实在太多,经常看到网络上有很多文章宣扬普通人靠炒币赚了几千倍,最终实现财务自由。其实,这些故事大多来自于居心不良的庄家,通过一个个“财富神话”骗你入局,让你变成韭菜后再收割。


400亿币圈大案,超200万人血亏,比特币们如何掏空你的钱包?


400亿币圈大案,虚拟币骗局套路分析


近期,公安部门破获一起高达400亿的虚拟币大案,涉案主体表面上是前Google员工和某跨国公司员工联手打造的Plus Token虚拟货币钱包,其实压根就属于一个网络传销组织。


Plus Token这个数字钱包在短短一年内就吸引了200多万人的参与,而参与的韭菜们通通都血本无归。


这个骗局最吸引人的条款就是只需转入虚拟币钱包3000元,就可以获得每月60%的收益。


为了让不同等级的会员收入分层,Plus Token设定了金字塔的等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的100%,第二到第十层的10%。Plus Token通过拉人头,只要拉10个人,一个月最少能挣500美金,而最高的级别,仅靠拉人一年收入可高达1000万元。


如何鉴别此类骗局?


Plus Token这样的平台具备很明显的庞氏骗局具备特征。


(1)保本保息,许诺高额收益。


目前,所有的理财产品除了银行存款之外都是去刚兑的,只要听到“保本保息”之类的话,这类理财就要小心了。


(2)发展下线,可以赚取更多的收益。


在虚拟币这种传销骗局中,骗子刚开始就会设置严密的分层奖励机制,只有不断发展下线,才可以获得持续不断的收益。


但投资人并不知道何时平台将崩盘,这种骗局很可能除了害自己,还会害了自己身边的人。


投资虚拟币本质是一场赌博


虚拟货币没有涨跌停限制,而且24小时皆可交易,最坏的情况下,虚拟币一天内就可能把本金全部亏光。


大多数的虚拟币交易和赌博差不多,因为很多虚拟币的背后既没有资产实体,也没有企业,而是一连串交易代码,在交易所之外的地方,基本没有实用性的价值。


此外,参与网络传销中的钱,涉案收缴的金额全部会上交国库。本次Plus Token的审判书就显示,依据现行法律,传销涉案资金将全部充公,全部上交国库。


总而言之,不管参与虚拟币传销是亏是赚,资金其实都没有任何的保障,一旦东窗事发,就算报案经侦也没办法拿到任何资金。


因此,从当下的情况来看,越来越多的人因此而倾家荡产,造成一系列社会问题,监管严打虚拟币平台,也是很容易理解的了。


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国务院金融委重磅发声打击比特币交易

专家称虚拟币“牟利者”将面临多重风险


5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,强调加密数字币不具备货币属性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。金融机构、支付机构等不得开展与加密数字币相关的业务。



5月21日,国务院金融稳定发展委员会(以下简称“金融委”)在会议中指出,“打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递”。金融委的重磅发声,再次阐明了金融监管部门对于比特币的严监管态度。


目前来看,进入交易市场的比特币等虚拟币规模有限,容易给投资者制造一种‘奇货可居’的错觉,极易被少数机构投资者或个人影响和控制。与此同时,不少投资者往往抱着‘一夜暴富’的心态,交易杠杆通常会放大到5倍甚至更高,在价格波动较大的情况下,投资者交易风险巨大。


在监管缺失、信息不对等的币圈市场中,币价极易被少数机构投资者影响和操纵,个人投资者则处在信息获取不利地位。在这样的情况下,更容易引发个人投资者大范围的资产贬值,造成“个体风险”。


站在普通投资者角度,虚拟币这样一个波动性巨大的投资标的并不适合所有人,投资者还是要选择和自己情况相匹配的标的进行投资。

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